От х:

Днес в x:

16 °C

Българка е обвинена за банкова измама за $2 млрд., довела до фалит Мозамбик

Българката Детелина Събева е сред тримата обвинени от федерален съд в САЩ за кредитна измама в особено големи размери. Заедно с Андрю Пиърс и Сурджан Сингх - двама нейни бивши колеги от банка "Креди сюис" (Credit Suisse), Мануел Чанг - бивш финансов министър на Мозамбик, и ливанеца Жан Бустани от фирма в Абу Даби тя е заподозряна в участие в схема за измама в размер на близо 2 млрд. долара.

От цялата операция в периода 2011-2016 г. те са присвоили за подкупване на официални лица и за себе си поне 200 млн. долара.

Събева, която е представена като бивш вицепрезидент на поделението на Credit Suisse за глобални инвестиции, е била арестувана в Лондон в четвъртък заедно с Пиърс и Сингх. След това 37-годишната българка е пусната от съда под гаранция, докато е в ход процедура за екстрадирането на тримата в САЩ.

Мануел Чанг е задържан в събота в Йоханесбург при опит да отпътува с полет за Дубай. Бустани е арестуван в сряда на международното летище "Кенеди" в Ню Йорк.

Подробности за делата им са описани в обвинението по делото "САЩ срещу Бустани" (U.S. v. Boustani, 18-cr-681), повдигнато във федерален съд в Бруклин. Никой от адвокатите на петимата не коментира за медиите, а говорителка на Credit Suisse казва: "Обвинението показва, че бившите служители са саботирали правилата на банката за вътрешен контрол, действали са за лична облага и са прикривали тази си дейност от банката." Credit Suisse не е обвинена и обещава изцяло да сътрудничи на разследването.

САЩ искат екстрадиране на бившите банкери по 4 обвинения: заговор за пране на пари, заговор за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики в чужбина, заговор за измама с ценни книжа и измама на инвеститори.

Какво твърди обвинението

Схемата е подготвяна още през 2011 г. и започва през 2013 г. със сделка между Мозамбик - една от бедните страни в света - за заем от международни инвеститор с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Получатели са държавните дружества Ematum и ProIndicus, както и държавният фонд Mozambique Asset Management. "Файненшъл таймс" допълва, че това се случва, докато Мануел Чанг е финансов министър и посред обещания за допускане на инвеститори до офшорни газови полета на Мозамбик.

Размерът на заемите обаче е частично скрит от Международния валутен фонд и чуждестранните донори на Мозамбик. Заемите са за държавни предприятия и гарантирани от държавата. Когато проектите рухват към края на 2015 г. и началото на 2016 г., в Мозамбик избухва остра финансова криза. МВФ научава за скандала през 2016 г. и спира финансовата помощ. Последва рязко забавяне на една от най-бързо развивалите се дотогава африкански икономики и замразяване на инвестициите в добив на природен газ.
Делото "САЩ срещу Бустани" може да предизвика и политическа криза в Мозамбик в навечерието на парламентарни избори, на които партията "Фрелимо" на президента Филипе Ниуси се бори да запази властта. Арестът на Чанг в Република Южна Африка вероятно ще засили напрежението вътре в партията, тъй като е бил близък до предишния президент Арманду Гуебуза.
Одитори установяват, че държавните компании са платили свръхскъпо за оборудване и не успяват да открият къде са отишли 500 млн. долара от заемите, по които Credit Suisse е консултирала инвеститорите. Държавата в крайна сметка не успява да спази графика за погасяване на кредитите.

Участникът от Абу Даби

Ливанецът Бустани е в ръководството на групата Privinvest от Абу Даби, която доставяла катери и оборудване за проектите в Мозамбик. През 2013 г. Пиърс и Събева напускат Credit Suisse, за да работят за Privinvest. Основани са три държавни компании за морските проекти, но според обвинението те са само прикритие на схемата за обогатяване на петимата. През 2016-2017 г. въпросните компании не успяват да върнат над 700 млн. долара по заемите. В един момент Мозамбик се опитва да покрие ангажиментите чрез емитиране на облигации, което изненадва инвеститорите.

В обвинението, депозирано в съда в Бруклин, се дава пример с откъси от електронната кореспонденция между заговорниците. В него уж от името на Privinvest Бустани се съгласява през декември 2011 г. на искане от неназовано официално лице от Мозамбик да плати рушвети в размер на 50 млн. долара плюс 12 млн. долара за тримата бивши банкери.

Събева е била в продължение на над 3 години в ръководството и на вече закритата лондонска консултантска компания Discovery Capital Limited заедно с новозеландеца Андрю Пиърс и германеца Доминик Шултенс.

Защо се появи името на ВТБ "Капитал"

В скандала - но не и в обвинителния акт в САЩ - се появи и името на руската банка ВТБ. През 2016 г. новият финансов министър Анриану Малеян обяви, че Мозамбик не може да плати по заем от 535 млн. долара, отпуснат от инвестиционното дружество на руската банка ВТБ "Капитал". През ноември 2017 г. "Уолстрийт джърнъл" написа, че ФБР и министерството на правосъдието на САЩ разследват по схемата ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas.

През лятото на 2016 г. "Ройтерс" обръща внимание на одиторски документи, според които Mozambique Asset Management е платил по заема към ВТБ "Капитал" комисиони от 35 млн. долара, което според банкери, работещи с Африка, е много над обичайните нива. Това са около 7% от сумата на заема, докато подобни кредити се отпускат срещу около 1% комисиона. "Ако кредитът е сложен, тази такса може да се повиши до 2%", цитира "Ройтерс" мнението на трима банкери от Йоханесбург.

Тогава ВТБ твърди, че във въпросните 35 млн. долара попадат и авансово платени лихви, но южноафриканските банкери казват, че почти незабавното връщане на дял от току-що договореният през 2014 г. заем е доста необичайна схема.

С парите държавният фонд на Мозамбик е трябвало да изгради корабостроително предприятие. Заемът от 535 млн. долара е с държавни гаранции и спирането на погасяването му може да се приеме за неспособност на цялата държава да изпълнява ангажиментите си. В опит да избегнат това делегация на Мозамбик посещава Москва за преговори, твърди "Ройтерс".

Но вече на 3 юни 2016 г. "Уолстрийт джърнъл" пише, че ВТБ и Credit Suisse са заподозрени в нарушаване на британските правила за предоставяне на информация на инвеститори по два заема за Мозамбик с общ размер над 1 млрд. долара. Те са отпуснати с участието на руската и швейцарската банка, но от ВТБ казват: "Рискът по тази позиция в размер на 485 млн. долара е предаден на инвеститори, водещи активна дейност в региона, и балансът на задълженията изключва каквито и да е материални загуби за ВТБ."

Източник: dnevnik.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 25.05.2020

Хороскоп за Овен

Овен
В отлично настроение сте днес и с желание за приключения. Ще ви привличат предизвикателствата на планината, загадъчните хора и невидимото. Не се дразнете на околните, ако са на различна вълна. Не влизайте в конфликти и не критикувайте хората около вас. Вгледайте се и в техните желания и настроения.
25 май 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Ще горите от желания за плътски и духовни удоволствия. Няма да ви липсва енергия за да си ги доставите. Настроението ви споделят и тези, които са около вас. Мнозина ще предприемат пътуване, което ще бъде все с цел развлечения. Дайте воля на желанията си, защото от утре ви очаква напрегнато ежедневие и сега е момента за пълно разтоварване.
25 май 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Изгаряте от желание за авантюри. Приключенският дух ви е завладял днес и само неотложни делови ангажименти биха могли да променят идеите ви за деня. Силното ви желание за изява ще бъде удовлетворено напълно към края на деня. Заобиколени сте от вниманието на хората около вас, което ви кара да се чувствате чудесно.
25 май 2020

Хороскоп за Рак

Рак
С каквото и да решите да се занимавате днес, старайте се да овладявате чувствата си и не допускайте те да ви пречат в общуването с околните. Само така ще останете удовлетворени от себе си и от онова, което вършите. Човек от обкръжението ви ще ви помоли за нещо, с което бихте могли да му помогнете, не му отказвайте подкрепата си.
25 май 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Разбирателството ви с хората около вас не е израз само на доброто ви възпитание, а и на вътрешната хармония, към която се стремите. Тя привлича към вас доброто и това се забелязва. Развитието на личен въпрос ще ви донесе повече положителни емоции, които има с кого да споделите.
25 май 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Настроението ви е приповдигнато, независимо че се занимавате с обичайните дейности. Интимните приключения ви карат да забравите дребните неприятности. Усетът ви към перспективни проекти може да се обади и да ви тласне в грандиозно начинание.
25 май 2020

Хороскоп за Везни

Везни
В прекрасно настроение сте и успявате да го предадете и на близките си. Някои от вас, които до скоро са били завладяни от меланхолия, най-сетне я преодоляват и отново се радват на завидно добър тонус. Заслуга за това има и благоприятното развитие на важно за вас начинание, от което до голяма степен зависи и бъдещето ви.
25 май 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Каквито и задачи да ви очакват днес, няма да бъдете извинени, ако отсъства вниманието ви към партньора и близките ви. Много от решенията ви подлежат на обсъждане, или поне тези, които касаят тях, за това бъдете търпеливи и не се гневете, ако срещнете неразбиране. По-често си давайте сметка за очакванията, които имат към вас.
25 май 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Предстои ви напредък в личен план. Той ще се отрази добре на самочувствието ви и ще ви превърне в желани събеседници. Не допускайте хора от обкръжение ви да се намесват в личното ви пространство. Сами можете да вземате решенията си, нямате нужда от подобни съветници.
25 май 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Направете деня си спокоен, не го помрачавайте с тревожни мисли. Настроението ви ще бъде добро, ако забравите за служебните си проблеми. По-ведро се отнасяйте към нещата от живота, предстоят ви още толкова задачи, които не бихте могли да свършите, ако си хабите нервите за всяка подробност.
25 май 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Ако имате неотложна работа, свършете я, но като цяло денят не е подходящ за работа. От доста време обмисляте пътуване и сега е момента да осъществите този си замисъл. При всички случаи ще се разтоварите и ще се заредите с енергия.
25 май 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Нуждаете се от уединение. Останете сами със себе си и помислете къде бъркате във взаимоотношенията си с околните. Помислете доколко си заслужава прекомерната заетост и напрежение. С готовност се отзовавате на нуждите на вашите близки. Така или иначе те не могат без вас, но все пак не се самозабравяйте и опитайте да разберете и тяхната гледна точка
25 май 2020
Последни новини