От х:

Днес в x:

14 °C

Българска банкерка се призна за виновна за корупционна схема, довела Мозамбик до фалит

Българка, работила за международната инвестиционна банка "Креди Сюис", се призна за виновна пред съд в Ню Йорк за участие в корупционна схема в размер на 2 милиарда долара, свързана с държавни фирми в Мозамбик, съобщи "Ройтерс". 

37-годишната Детелина Събева бе обвинена заедно с още двама бивши банкери - Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, в заговор за нарушаване на американския антикорупционен закон, пране на пари и измама с ценни книжа. Според обвинението чрез серия от финансови транзакции между 2013 и 2016 г. те са създали измамни проекти и са използвали държавни компании в Мозамбик като средство да наберат 2 млрд. долара.

Събева обясни пред съда, че през 2013 г. шефът ѝ Андрю Пиърс ѝ съобщил, че е получил подкуп в размер на 1 млн. долара във връзка със заем в размер на 372 млн. към мозамбикска държавна фирма. Тя обясни, че рушветът дошъл от "Привинвест" - базирана в Абу Даби компания, която имала сключени договори с мозамбикски държавни фирми. Събева още добави, че Пиърс е превел около 200,000 долара от рушвета в нейната банкова сметка.

"Съгласих се да приема и да пазя парите, знаейки, че са били придобити от незаконна дейнст", каза тя, цитирана от "Ройтерс". Тя доброволно напуснала Лондон и отишла в Ню Йорк да се изправи пред съда. Събера бе освободена под гаранция, но не се споменава да има сключено споразумение с прокуратурата. Адвокатът ѝ отказва да коментира. 

Другите двама обвиняеми оспорват по съдебен път искането на Съединените щати да бъдат екстрадирани от Великобритания.

Общо седем човека са обвинени по делото, включително бивш директор за продажбите на "Привинвест" Жан Бустани, който е задържан в САЩ, както и бившия министър на финансите на Мозамбик Мануел Чанг, който оспорва екстрадицията си от Република Южна Африка. 

Според прокуратурата между 2013 и 2016 г., мозамбикски държавни компании взели заеми за над 2 млрд. долара, гарантирани от правителството и организирани от "Креди Сюис" и друга инвестиционна банка, която остава неназована. Освен "Креди Сюис", руската банка ВТБ също е уреждала финансирания за мозамбикските държавни компании. 

Мозамбик - една от държавите с най-голям дълг в света - през 2016 г. призна, че е гарантирала заеми, които не е оповестила. В резултат на разкритието чуждестранни донори спряха подкрепата си за Мозамбик - действие, което доведе валутата до срив и принуди страната да спре да обслужва дълга си. 

Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители.

Източник: offnews.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 20.11.2019

Хороскоп за Овен

Овен
Днес ще подготвяте почвата за бъдещите си делови начинания. Способността ви обмислено и разумно да пристъпвате към всяко начинание ще ви бъде от полза. Акцентирайте върху възможностите си за развитие. Някои от вас ще попаднат в нова(стара) обстановка, която ще ги посрещне приветливо и радушно.
20 ное 2019

Хороскоп за Телец

Телец
Ще погледнете от друг ъгъл на съществуващ проблем и ще ви се отдаде бързо да намерите решението му. Възползвайте се от общуването с хора, чиито възможности са безспорни в професионалната или друга интересуваща ви сфера. Бъдете внимателни и отзивчиви, за да срещнете съпричастност в делата си.
20 ное 2019

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
На всеки, който ви пречи в работата му покажете, че предпочитате сами да я свършите, отколкото да слушате празни приказки. Това е начин да постигнете целите си днес. На път сте да спечелите битката, не се отказвайте. Ще получите покана за нечие тържество и то ще ви улесни в общуването.
20 ное 2019

Хороскоп за Рак

Рак
Владейте емоциите си и не се поддавайте на чужди внушения. Вие най-добре знаете какво трябва да направите, за да доближите успеха до себе си. Заради финансови нужди някои от вас ще потърсят допълнителна работа, подпомагайки бюджета на семейството си. Толерантността и търпението ви в общуването ще убеди опонентите в правотата ви.
20 ное 2019

Хороскоп за Лъв

Лъв
Постепенно финансовите ви проблеми ще се разрешат по неочакван дори от вас начин. Това ще ви даде възможност да помислите за разширяване на дейността си. Не изпреварвайте събитията и помнете, че за всяко нещо си има време.
20 ное 2019

Хороскоп за Дева

Дева
За мнозина от вас денят ще е приятен и няма да липсват изненади. Ще получите добра оценка за работата си, което ще се отрази положително на професионалното ви развитие. Вярвайте в себе си и дайте изява на скритите си таланти. Някой проявява не скрит интерес към вас и търси взаимност, споделете я.
20 ное 2019

Хороскоп за Везни

Везни
С яркото си присъствие на професионалната сцена ще привлечете вниманието на повече хора, от което делата ви няма да пострадат. Напротив, ще получите повече възможности за изяви. Въпреки умората и отегчението ще имате финансови компенсации, които ще върнат усмивката и благоразположението ви.
20 ное 2019

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Ще останете поласкани от нечие внимание. Търпението и старанието ви да се справите с всяка ситуация, в която попадате ще ви помогне да не оставяте нерешен проблем. Възможно е да възникнат недоразумения, но скоро ще се изяснят причините и ще отпаднат притесненията ви.
20 ное 2019

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Настроението ви днес е чудесно и доста успешно забавлявате хората около себе си. Важен ангажимент може да промени плановете ви за деня, но не допускайте това да развали настроението ви. В състояние сте да се справите с всичко, което сте намислили стига да не разпилявате енергията си за маловажни неща. Приятел ще успее да ви заинтригува.
20 ное 2019

Хороскоп за Козирог

Козирог
Предстои ни спокоен ден, по време на който ще можете нормално да вършите работата си, без да ви притеснява каквото и да било. Способни сте да поемате голяма отговорност, което ще бъде прието с въздишка от колегите ви. Усилията ви ще бъдат оценени по достойнство, а това допълнително ви стимулира да покажете най-доброто от себе си.
20 ное 2019

Хороскоп за Водолей

Водолей
Ще получите добра оценка и награда за упоритостта, с която работите по отстраняването на професионален проблем. Умората ще съпътства придобивките, но няма да съжалявате. В романтично настроение ще потърсите компанията на човек, с когото ви е приятно и ще се насладите на компанията си.
20 ное 2019

Хороскоп за Риби

Риби
Днес ще сте творчески настроени, независимо от това с което се занимавате. Имате доста печеливши идеи, които е необходимо да осмислите обстойно. Контактите ви са ползотворни и ви обещават очаквани възможности. Замете се за работа, предстои ви да свършите много неща. Нямате никакво време за отлагане.
20 ное 2019
Последни новини