От х:

Днес в x:

Неутрализираха ОПГ за компютърни измами и пране на пари по схемата "Ливанска пералня" (Снимки и видео)

    Служители от отдел „Киберпрестъпност“- ГДБОП разкриха организирана престъпна група за пране на пари, действала от 2016 г. Действията на експертите са предприети по досъдебно производство, водено от следователи от Следствения отдел при Специализираната прокуратура.

    Групата е била създадена с цел пране на пари, придобити от компютърни измами чрез компрометиране на междуфирмена кореспондеция. Членовете й са шестима, един е с ливанско, друг с иракско гражданство, но постоянно пребиваващ в страната ни, останалите са български граждани. Повечето от тях са осъждани за кражби и документни измами.

    В хода на разследването е установена схемата на действие – в обичайната кореспонденция между две търговски дружества се намесва трето лице, представящо се за дружество-доставчик на стоки или услуги. Оттам изпращат проформа-фактура с подменена банкова сметка, като така се отклонява банковата транзакция и тя постъпва по сметка, пряко контролирана от извършителя на компютърната измама.

    Изяснено е, че извършителят е имал нерегламентиран достъп до пощенски кутии на дружествата – доставчик или получател. Контактите са осъществявани чрез налучкване или изпращане на фишинг имейл или компютърен вирус, като извършителят следи протичащата кореспонденция между търговските дружества и се намесва в момента, в който се уговарят условията по плащането. Точно тогава той изпраща преправена банкова сметка.

    Механизмът на престъпната дейност – в България се регистрира търговско дружество, чийто управител и собственик е социално слаб, с капитал напр. от 2 лева, като процедурата се извършва чрез определени адвокати. Откриват се банкови сметки, като задължително се активира услугата онлайн банкиране. Паролата се предоставя от финансови мулета на участниците в организираната престъпна група, те предоставят айбана на банковата сметка на новоучреденото дружество на извършителите на компютърните измами, а те го използват за подмяна на действителната сметка на реалния контрагент на потърпевшата чужда компания.
    В процеса на разследване е установено, че финансовите мулета били набирани в София и Своге. Сумите, постъпили по български сметки, веднага се пренареждали в сметки в Китай и Хонконг. Установени са над 90 търговски дружества, регистрирани в България, чиито сметки са използвани за пране на пари от компютърни измами. Общият размер на измамите възлиза на 44 млн. евро и 15 милиона долара, около 50 измамени компании са със седалища в САЩ, съобщи Сийка Милева от Специализирана прокуратура.

    Действията по разследването бяха предприети на 4 декември като са извършени проверки на адреси в София, Своге и село ботевградското село Новачене. Иззети са множество таблети, компютърни конфигурации, а от един от обектите – и множество копирани лични документи и банкови карти. Повдигнато е обвинение на шестимата за пране на пари, предстои искането на постоянна мярка за задържане. На един от участниците е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ заради влошено здравословно състояние, допълни Милева.

    Групата е изключително интересна, подчерта главен комисар Ивайло Спиридонов, директор на ГДБОП. Действията на разследващите започнаха след получен сигнал от Асоциацията на банките за съмнителни транзакции. Проведени са множество оперативно – издирвателни дейности, благодарение на които е разкрита престъпната група, като реално за първи път се стига на ниво над реалното муле. В България сме стигнали до хората, които създават фирма и установяват възможност за теглене и прехвърляне на парите по електронен път и за набиране на финансови мулета. Хората, които хакват мейлите на фирмите са някъде по света, другите етапи от процеса също са извън наша територия. Жертви на този вид измамна финансова схема са станали много български граждани, подадени са и много жалби. Тази престъпна дейност придобива епидемичен характер, допълни още Спиридонов.

    Схемата е "ливанската пералня", по думите на Явор Колев, ръководител на специализирания отдел „Киберпрестъпност“ – ГДБОП. Хакерите, които се занимават със заразяване на компютърните системи, са действали по няколко начина - единият е т.н. „троянски кон“- когато се контролира активността на конкретното компютърно устройство. Другият вариант е чрез фишинг: мейл, чрез който се крадат пароли за електронната поща. Третият път е чрез налучкване, добави Колев.

    При престъпната дейност са били компрометирани пощенски кутии на фирми-жертви от САЩ и Европа, следена е кореспонденцията, която двете фирми водят помежду си и на определен етап, когато се стига до разплащане, проформа-фактурата се подменя с банковата сметка на дружеството-контрагент. Тогава фирмата-жертва превежда парите не на компанията, с която има финансово-търговски отношения, а на сметка, контролирана от организираната престъпна група. Парите, източени от престъпната група, са вкарани в сметките на 90 компании и впоследствие чрез онлайн банкиране тези 44 милиона евро и 15 милиона щатски долара се превеждали на мулета в САЩ и Хонконг.

    По данни на Европол и по наша информация, около 60 % от престъпния ресурс са осъществени чрез набиране на финансови мулета, основно от средите на хора с нисък социален и финансов статус, които срещу малка сума се съгласявали да открият фирма и да получат за това известно възнаграждение, обясни още Колев.

    Източник: Asenovgrad.NET

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Хороскоп за 02.04.2020

    Хороскоп за Овен

    Овен
    Срещате неочаквани трудности в работата си. Грешки на ваши колеги усложняват задачата ви и ви създават допълнителни ангажименти. Това обаче едва ли ще се отрази на доброто ви настроение, което днес изглежда непоклатимо. Инвестирани неотдавна средства ви носят първите дивиденти. Перспективите в тази насока са много добри.
    02 апр 2020

    Хороскоп за Телец

    Телец
    Възможно е днес да се почувствате неуверени в някое свое действие, но не бива да позволявате това да диктува поведението ви. Добре ще е ако споделите притесненията си със свой близък и чуете и неговото мнение. В личен план сте доволни от отношението към вас. Не изпитвате трудности в общуването си с различни хора, което ви прави доста популярни на място на което попадате.
    02 апр 2020

    Хороскоп за Близнаци

    Близнаци
    Добри възможности се откриват пред онези от вас, които си търсят работа. Вашите способности ще бъдат достойно оценени и това значително ще повиши самочувствието ви. Трябва повече да вярвате в себе си и в късмета си.
    02 апр 2020

    Хороскоп за Рак

    Рак
    Умението да предизвиквате ентусиазъм у хората е едно от най-големите ви богатства. Начинът да развиеш най-доброто у един човек е, като го цениш и насърчаваш. Не критикувайте, а вярвайте в стимулите. Ако нещо ви хареса, одобрете го от сърце и бъдете щедър в похвалите си. Денят е подходящ за сделки с недвижими имоти. Бъдете внимателни, ако шофирате.
    02 апр 2020

    Хороскоп за Лъв

    Лъв
    В общуването си с другите създавате приятна атмосфера. Ще се справите с предизвикателствата на работното място, каквито и да са те. Не поставяйте под съмнение факт, в който вече сте се убедили. Служебен разговор ще подобри настроението ви и ще направи бъдещето да изглежда по-добро.
    02 апр 2020

    Хороскоп за Дева

    Дева
    Динамиката на деня ще повиши емоционалната ви възбудимост, което може да се отрази неблагоприятно на отношенията и работата ви днес. Запазете добрия тон и аргументирано излагайте тезата си, от това ще зависят успехите ви. Модерното ви мислене и излъчване допълнително ще благоприятстват изявите ви.
    02 апр 2020

    Хороскоп за Везни

    Везни
    Ще споделите намеренията на човек от обкръжението си и заедно ще се насладите на компанията си. Сродната ви енергия ще направи и повече, възможно е успешно сътрудничество, нова любов или друго хубаво изживяване. Отпуснете се и мислете позитивно. Бизнесмените ще се поздравят с финансови придобивки.
    02 апр 2020

    Хороскоп за Скорпион

    Скорпион
    Настоятелно ще занимавате околните с личните си вълнения. Повечето от тях са въображаеми, затова не се учудвайте, ако околните не разбират за какво говорите. Ще бъдете полезни на близък, който има проблем, и вие бихте могли да му бъдете полезни. Покупка на ново жилище или отдаване под наем ще обсебят вниманието на някои от вас.
    02 апр 2020

    Хороскоп за Стрелец

    Стрелец
    Днес се посветете на нещата, в които сте силни и ще спечелите. Имате всички предпоставки за успех, както и за прозорливо вникване в бъдещите си реализации. Включете в работата си и хора, на които разчитате и може да им се доверите. Заедно ще постигнете по-бързо напредък.
    02 апр 2020

    Хороскоп за Козирог

    Козирог
    Промените на работното място могат да събудят у вас различни чувства. Учете се от всичко и не спестявайте добри думи за хората около себе си. Фактите ще бъдат по-силни от всеки опит да омаловажат приноса ви към конкретно събитие и ще ви помогнат да осъзнаете по-добре мястото си.
    02 апр 2020

    Хороскоп за Водолей

    Водолей
    Прекалено емоционални сте и това може да ви попречи в осъществяването на плановете ви. Срещите ви с различни хора ще засилят увереността ви и ще внесат повече яснота в делата ви. Обърнете внимание на интимния си партньор, особено, ако сте го наранили. Незабавно му се извинете и направете нещо специално за него.
    02 апр 2020

    Хороскоп за Риби

    Риби
    Прекалено много прибързвате в действията си днес, което може да въвлече в погрешна посока. Ако навреме се осъзнаете и започнете да се вслушвате в съветите на околните, едва ли ще има нещо, което да ви притесни. Налага ви се да се борите с твърдоглавието на ваш роднина, но в крайна сметка с много такт и разбиране ще успеете да се справите.
    02 апр 2020
    Последни новини